普洱茶幣詐騙案告破，“區(qū)塊鏈+茶”騙3.07億

 

　　近日，南山警方破獲一起集資詐騙案，深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司（以下簡稱普銀公司）發(fā)行虛擬貨幣，通過P2P平臺，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣。2018年3月28日，南山警方成功抓獲犯罪嫌疑人6名，查封茶葉約10萬餅。

 

 

　　2017年6月15日，南山警方接到舉報稱，位于深圳灣中心區(qū)域的普銀公司存在非法集資的情況，先后有3000余人購買公司發(fā)行的虛擬貨幣“普洱幣”（后更名為普銀幣），該公司在發(fā)幣時稱資金將用于茶葉的投資，但在警方偵查中發(fā)現(xiàn)，投資人的錢被該公司以其他目的揮霍了。

　　這是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到虛擬交易平臺上買賣，以此賺取差價。經(jīng)警方偵查，其實貨幣價格的變動是該公司使用投資人的投資款進(jìn)行操作。普洱幣一度將的價格從0.5元拉升至10元。為吸引更多投資人，公司還在發(fā)布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分，原先10元一枚的普銀幣稀釋成10枚1元的普銀幣，再次人為后臺操控、拉升暴漲到10元一枚，使投資人持有的普銀幣擴(kuò)大100倍，其實這些都只是賬面上的數(shù)字罷了，不一定能夠提現(xiàn)出來。

 

　　為了讓投資者保持信任，公司還宣稱補充100億的藏茶作為支撐，實際上當(dāng)警方對公司倉庫進(jìn)行查處時，發(fā)現(xiàn)他們只有少量的庫存藏茶。當(dāng)大量投資人進(jìn)場之后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。

 

　　其實這一切都是有人在幕后做莊，先拉高上市茶票的價格，制造假象，以此吸引更多的人進(jìn)來投資，以達(dá)到其向不特定人群吸收公眾存款的目的，這一切都是有專門人員在后臺操控的。

 

 

　　這兩年，如果不曉得“區(qū)塊鏈”“比特幣”這些流行詞，都不好意思出門。一時間，各種打著“去中心化”“運用區(qū)塊鏈技術(shù)”旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。

 

　　在普銀茶業(yè)官網(wǎng)，深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司被定義為是一家區(qū)塊鏈公司，自稱是國內(nèi)首批集合理論、技術(shù)、市場開拓三位一體的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)推廣機(jī)構(gòu)。其核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品為普銀———以商品組合的本位制數(shù)字貨幣形態(tài)推向市場。

 

　　在未取得國家行政部門頒發(fā)的金融許可證的情況下，普銀茶業(yè)(深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司)通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等媒體對外宣傳其擁有一大批普洱茶(現(xiàn)已被查封)。

　　同時，還聘請了一家無鑒定資質(zhì)的公司對該批茶的一小部分樣品茶進(jìn)行了“參考評估”，對外稱該批普洱茶價值10億元。通過的資產(chǎn)數(shù)字化，創(chuàng)立了“普洱幣”（后面更名為“普銀幣”）。

 

　　事件中涉及到的“普銀幣”，號稱是“全球首個本位制數(shù)字貨幣”，是“普銀集團(tuán)以10億優(yōu)質(zhì)藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn)，經(jīng)由三方倉儲、鑒定、評估、確權(quán)后，通過數(shù)字加密技術(shù)將藏茶資產(chǎn)寫入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣”。

 

　　“普銀”并不是純虛擬的數(shù)字貨幣，而是具有資產(chǎn)綁定的數(shù)字貨幣，1枚普銀對應(yīng)價值1元人民幣的普洱茶。普銀公司發(fā)售的普銀數(shù)量相對應(yīng)會有對等普洱茶作為商品，隨時等待消費者提取。

 

 

　　第一步，是將虛擬貨幣包裝上新鮮元素，披上“區(qū)塊鏈”的外衣，給普銀幣穿上“馬甲”，投資人可將普銀幣放到虛擬交易平臺上買賣，以此賺取差價，利誘貪心之人。

 

　　第二步，是在前期進(jìn)行瘋狂宣傳，吸引大量熱錢進(jìn)盤。

 

　　第三步，犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價，讓“投資者”吃到一些甜頭。根據(jù)警方偵查結(jié)果，價格的變動系該公司使用投資人的投資款進(jìn)行操作，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。該公司承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分（一拆十），使投資人持有的普銀幣擴(kuò)大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶作為支撐，實際上只使用了5000余萬元的投資款對藏茶進(jìn)行補充。

 

　　第四步，當(dāng)大量投資人進(jìn)場之后，通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。該公司在發(fā)幣時稱資金將用于茶葉的投資，但在偵查中發(fā)現(xiàn)，投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。

 

　　國家市場監(jiān)督管理總局25日公布2018年第一批典型虛假違法廣告案件，區(qū)塊鏈企業(yè)上榜。

 

　　根據(jù)公告中內(nèi)容顯示，深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司發(fā)布違法廣告案，當(dāng)事人發(fā)布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創(chuàng)世區(qū)塊鏈由豐匯國際集團(tuán)現(xiàn)有30億的藏茶作為本位資產(chǎn)”等不實內(nèi)容，同時利用網(wǎng)站發(fā)布含有對未來收益作出保證性承諾的招商投資廣告，違反了《廣告法》第四條、第二十五條的規(guī)定。

 

　　廣東君言律師事務(wù)所顏昭雄律師提醒，表面看一個普銀可以換更多的普洱茶，但實際上普洱茶價格是被控制的，數(shù)量也是虛無縹緲的，這里可能涉嫌詐騙罪或集資詐騙罪。即使相關(guān)公司的兩款“產(chǎn)品”都對應(yīng)真實的產(chǎn)品，“產(chǎn)品”是有真實價值的，但其也涉嫌非法吸收公眾存款。這類騙局設(shè)置較為復(fù)雜，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣和區(qū)塊鏈的心理，導(dǎo)致投資者很容易上當(dāng)。

 

　　根據(jù)《“十三五”國家信息化規(guī)劃》要求：到2020年，“數(shù)字中國”建設(shè)取得顯著成效，其中區(qū)塊鏈技術(shù)被列入規(guī)劃。未來區(qū)塊鏈在數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)處理、信息安全、價值傳遞等重要服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒌玫綇V泛應(yīng)用。

 

　　那么區(qū)塊鏈到底是什么？區(qū)塊鏈?zhǔn)欠植际綌?shù)據(jù)存儲、點對點傳輸、共識機(jī)制、加密算法等計算機(jī)技術(shù)的新型應(yīng)用模式。所謂共識機(jī)制是區(qū)塊鏈系統(tǒng)中實現(xiàn)不同節(jié)點之間建立信任、獲取權(quán)益的數(shù)學(xué)算法。

 

　　以食品安全問題為例。借助區(qū)塊鏈技術(shù)，所有交易都建立起可靠機(jī)制，能夠讓食品鏈上的生產(chǎn)者、供應(yīng)商、加工業(yè)者、經(jīng)銷商、零售商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及消費者，能隨時獲取到食品來源與狀態(tài)信息，方便追蹤受污染的食品，加速問題食品下架，有效阻止食品安全問題的蔓延。

 

　　在區(qū)塊鏈公有鏈中，每一個參與者都能夠獲得完整的數(shù)據(jù)備份，所有交易數(shù)據(jù)都是公開和透明的。如果想知道一些商業(yè)機(jī)構(gòu)的賬戶和交易信息，就能知道它的所有財富還有重要資產(chǎn)和商業(yè)機(jī)密等，隱私保障難。

 

　　就目前來說中國央行暫時還沒有承認(rèn)哪一種虛擬貨幣是合法，就算是虛擬貨幣的鼻祖比特幣都還沒得到國家的承認(rèn)，那么對于其他任何公司都可以隨意杜撰的虛擬貨幣哪來什么信用可言呢？就好比你能發(fā)行某個虛擬貨幣我為什么不可以發(fā)？那導(dǎo)致的后果是不可估量的。

 

　　3月9日上午，中國人民銀行行長周小川，副行長易綱，副行長、國家外匯管理局局長潘功勝就“金融改革與發(fā)展”相關(guān)問題回答中外記者提問。在回答有關(guān)數(shù)字貨幣的問題時，周小川行長表示，比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具并沒有得到認(rèn)可，目前央行不接受也不認(rèn)可相關(guān)服務(wù)。同時，他還指出，央行正在與市場合作共同研發(fā)數(shù)字貨幣。就貨幣的本質(zhì)來說，它必須要有主權(quán)信譽作為支撐的，唯有國家承認(rèn)與管控才能正常的流通。

資料來源：南山警察、南方都市報、廣州日報

注：本文源于網(wǎng)絡(luò)綜合整理而成，其內(nèi)容旨在分享，文中觀點不代表中國普洱茶網(wǎng)觀點和立場！