繼“吳英案”之后,一起涉資1.45億元、波及人群高達上千人的民間集資案，再次成為浙江省重大經(jīng)濟案件中一個備受關(guān)注的焦點。
這起利用普洱茶作為投資標的的案件，發(fā)端于2007年：一家名為云南鴻如茶葉有限公司（以下簡稱“云南鴻如”）的外來公司開始在杭州掀起了一股近乎瘋狂的普洱茶投資熱潮。此后的短短四年時間里，杭州及周邊地區(qū)越來越多的投資者名字被寫入了這家公司的財務(wù)檔案。
直到2011年5月11日，日漸壯大的云南鴻如被杭州市公安局以涉嫌非法集資等罪名查封。來自杭州市中級人民法院2013年1月8日的判決書中顯示，截至案發(fā)，在云南鴻如名下投資普洱茶的投資者多達1168名，云南鴻如集資款總額為1.45億元。
本報記者獲悉，自被查封以來，這一案件至今已隔兩年，但各涉及方依然在針對該案件進行多層博弈。“背后的利益關(guān)系非常復雜。”該案被告人中的一名辯護律師說，整個案件被訴19人，目前已進入二審階段。
“瘋狂”的普洱茶
“如果警方?jīng)]有對公司和茶葉進行查封，到今天我們投資的普洱茶已經(jīng)價值翻倍了。”
對于中國的茶葉市場來說，2007年無疑是這個行業(yè)最為瘋狂的年份，其中，云南普洱茶的炒作路徑則堪稱神話。
彼時，民間游資大量涌入，普洱茶也被冠上了“能喝的古董”等諸多炒作頭銜，來自廣東、福建甚至臺灣的資本開始大量囤積普洱茶，而在云南持續(xù)干旱等客觀自然因素的助推下，普洱茶一時間更是洛陽紙貴。
位于浙江省杭州市五常大道163號的一家倉庫三層，透過玻璃窗望去，一摞摞雜亂無序堆放著的包裝盒依稀傳達著當年的盛況。這批投資者聲稱高達160噸、來自云南的普洱茶葉在這家租賃而來的倉庫里已經(jīng)存放了近6年之久，時至今日，來自市場的預估，這批普洱茶的價值已“身價”以億為計。
正是這批身價不菲的普洱茶，以及遠在云南昆明的另外一家倉庫中存放的90噸普洱茶，在2007年至2011年的四年時間里，成為杭州市上千名投資者踴躍出資甚至變賣房產(chǎn)爭相搶購的對象。
而在這四年時間里，借力浙江省當?shù)刎S實的民間資本以及云南鴻如自身的宣傳攻勢，云南鴻如以及其所包裝的普洱茶投資模式家喻戶曉，一批家底殷實的經(jīng)商者，以及大學退休教授、醫(yī)院在職醫(yī)生等先后涌入云南鴻如的財務(wù)辦公室，簽訂購買合同及委托銷售合同，并定期參加云南鴻如舉行的產(chǎn)品推介會。
但一切都終止于2011年5月11日。
當日中午，杭州市公安局統(tǒng)一在云南鴻如位于杭州市莫干山路的辦公地點及各個分公司部署警力，一聲令下后，云南鴻如各辦公地點在同一時間被數(shù)十名民警破門而入。在接下來的數(shù)小時里，這家曾在杭州市近乎家喻戶曉的公司瞬間瓦解。
與此同時，云南鴻如位于昆明的倉庫也被提前趕往當?shù)氐暮贾菔芯娇刂?，倉庫內(nèi)90噸普洱茶如數(shù)被封，包括云南鴻如董事長李興華、杭州分公司總經(jīng)理王琦、副總經(jīng)理胡永明、蕭山分公司總經(jīng)理陳曉峰等在內(nèi)的十余名高管也均在杭州被刑事拘留。
2013年1月8日，浙江省中級人民法院對本案做出了一審判決，李興華被以集資詐騙罪、抽逃出資罪判處死刑、王琦、胡永明被判處無期徒刑，包括蘭海、陳曉峰在內(nèi)的其他高管則被判處有期徒刑一年零六個月至十五年不等。
值得注意的是，案發(fā)至今已隔兩年，但接受本報記者采訪的被告人辯護律師，及眾多投資者則均表示，這起案件背后仍存有諸多疑點。
“投資者并沒有一個人報案，公司也沒有欠過我們一分錢，如果警方?jīng)]有對公司和茶葉進行查封，到今天我們投資的普洱茶已經(jīng)價值翻倍了。”數(shù)十名投資者接受本報記者采訪時均如是說道。
起底“鴻如系”
公司為投資者開出的高達16%的年息，以及擔當投資顧問時提取的5%-7%的提成。
在國內(nèi)普洱茶炒作如火如荼時，李興華也加入了這場資本游戲。
2007年6月4月，李興華在云南昆明注冊成立云南鴻如，開始采用寄存、收藏、代售普洱茶和支付高額收益的方式進行民間集資，并大量收購普洱茶。
“幾年前業(yè)內(nèi)炒作普洱茶時大多都是通過大量收購，囤積在倉庫，只拿出一小部分在市場流通的方式，造成貨源稀缺的假象，普洱茶的價格也水漲船高。”杭州西湖龍井一名經(jīng)銷商對記者說。
在云南鴻如注冊兩個月后，李興華開始轉(zhuǎn)移陣地，從云南移至浙江。8月20日，李興華在杭州登記成立了云南鴻如杭州分公司，并招兵買馬，租賃倉庫。但李興華試圖借助普洱茶進行集資的設(shè)想并未如其設(shè)想般那么容易實現(xiàn)，進入杭州后的幾個月內(nèi)能接受這一投資模式的人寥寥無幾。
“后來一個名叫熊健的人接手了杭州的業(yè)務(wù)，但也不順利，此人后來去了新疆賣墓地，猝死在當?shù)亍?rdquo;接近杭州分公司的一名人士說。
云南鴻如真正在杭州等地迅速聚集起大筆民間資金則始于關(guān)鍵人物王琦。
數(shù)名知情者向記者證實，2008年2月，王琦經(jīng)人介紹從新疆南下，進入云南鴻如，并擔任杭州分公司總經(jīng)理，此后李興華則也鮮有露面，“王琦來了后，杭州這邊的業(yè)務(wù)都由他負責，李興華基本上不插手。”
“王琦之前也是在新疆賣墓地，他和李興華都是云南人，聽人說李興華在浙江操盤普洱茶投資，然后就參與進來了。”接近王琦的人士說。
今年59歲的王琦接手云南鴻如后開始大規(guī)模地招募業(yè)務(wù)員，并拉攏其直系親屬一起參與普洱茶蘊藏著的高回報宣傳。在其運作下，一大批業(yè)務(wù)員開始手持傳單在杭州市人流集中的廣場、菜市場派發(fā)資料，并介紹普洱茶的投資價值。
除宣傳普洱茶本身的升值空間外，最為關(guān)鍵的則是王琦等人為投資者開出的高達16%的年息，以及擔當投資顧問時提取的5%-7%的提成。
“剛開始時，公司訂的年息標準更高，達到了20%，由于法律規(guī)定不能超過銀行標準的4倍，最后調(diào)整為16%。”云南鴻如眾多投資者中投資金額最多，時間最早的投資者高珊對記者說。
王琦以及其一手打造的團隊在杭州吸引投資者初現(xiàn)規(guī)模時，其為擴大影響力而展開的推介渠道和方式也變得更為系統(tǒng)。
在高額利息及引薦新投資者可提取豐厚傭金的政策刺激下，越來越多的人被拉入了這場炒作普洱茶的投資盛宴，與此同時，云南鴻如杭州分公司還以每兩周一次的周期定期召開產(chǎn)品推介會，推介會地點大多選在公園廣場及休閑山莊。
2009年，云南鴻如組織了當?shù)?0家媒體奔赴云南省實地考察，媒體的大范圍宣傳以及投資者口耳相傳的疊加式傳播，云南鴻如所募集的民間資本也呈幾何式增長。
“到2009年時，云南鴻如推出的普洱茶投資產(chǎn)品在杭州已經(jīng)廣為人所知，加上很多投資者對近幾年普洱茶價格走勢的了解，并對云南鴻如的倉庫、運營資質(zhì)、納稅證明進行了仔細考察，更多的人被吸引進來。”此前經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的投資者李華對記者說。
而隨著參與者人數(shù)的持續(xù)膨脹，王琦等人也開始將這一模式進行復制。
2009年10月后，云南鴻如相繼在杭州蕭山、拱墅、下城、上城、寧波等地成立了分公司，其此前在杭州分公司擔任業(yè)務(wù)員的馮倩、向嘉華等人也皆被派赴分公司擔任總經(jīng)理，并繼續(xù)復制其此前的經(jīng)驗。
除此以外，在原有框架的基礎(chǔ)上，云南鴻如旗下還先后成立了云南老同子茶葉銷售有限公司、深圳鴻如文化發(fā)展有限公司、廣州鴻如文化發(fā)展有限公司。其間，王琦、胡永明還分別在成都和北京設(shè)立了經(jīng)銷店。
至此，短短四年內(nèi)，云南鴻如由一家炒作普洱茶的小公司壯大成“鴻如系”。
而在云南鴻如盤子持續(xù)擴大時，除此前被邀加入的投資者外，其他新的投資者也相繼慕名而來。
“公司一次性支付了5年的倉庫租金，還為茶葉買了保險，這些文件我們在投資之前都仔細核實過，和每個投資者簽署合同時時也都對購買的產(chǎn)品進行了對應(yīng)編號，利息也都按時支付，到今天為止沒有一個投資者認為公司是騙人的空殼。”接受記者采訪的投資者均如此說道。
案件謎團
“公安局簽字證明是250噸，為什么開庭時法官宣布的卻是224噸？”
本報記者對比獲得的杭州市中級人民法院一審判決書及投資者提供的數(shù)十份資料發(fā)現(xiàn)，在圍繞“鴻如案”的諸多關(guān)鍵環(huán)節(jié)和問題上存在一些反差。
而在整個案件的始末過程中，案件的起因及中途公檢法機關(guān)的辦案庭審程序則無疑最為蹊蹺。
“這個案子和‘吳英案’很像，沒有受害人報案，好像突然爆發(fā)一樣，沒有起因，沒有源頭，那么在公安機關(guān)立案之前，究竟是誰在前期運作？”“鴻如案”中的一名辯護律師對記者說。
本報記者查閱杭州市中級人民法院的一審判決書，也未能在材料中獲取相關(guān)舉報者或受害者的材料。
這起涉及人數(shù)眾多的案件除無源可查外，杭州市公檢法機關(guān)在案件中扮演的角色也極為重要，其中，在對云南鴻如倉庫內(nèi)的普洱茶處置及辦案過程中的多次離奇舉動也同樣值得推敲。
來自杭州市中級人民法院判決書中的材料顯示，案發(fā)后，杭州市公安局對云南鴻如位于于五常大道倉庫、蕭山坎山鎮(zhèn)倉庫、云南官渡區(qū)楊二甲村倉庫及其他地點的普洱茶、紅茶和茶精進行了扣押封存，其中，普洱茶總計224614.44千克，紅茶及茶精2471.1千克。
但對于這一統(tǒng)計數(shù)據(jù)，云南鴻如的投資者則直接提出了質(zhì)疑。
高珊向記者透露，在案發(fā)前，李興華曾對杭州投資者公布過倉庫內(nèi)總計約300噸普洱茶。案發(fā)后投資者為確保普洱茶資產(chǎn)完好無損自發(fā)組織成立了維權(quán)小組，并要求杭州市公安局相關(guān)負責人對數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果進行書面簽字證明。
“公安局簽字證明是250噸，為什么開庭時法官宣布的卻是224噸，無緣無故少了26噸，按照現(xiàn)在的市場價，26噸普洱茶價值有3000萬左右。”參加庭審的數(shù)名投資者證實了這一說法。
事實上，案發(fā)前云南鴻如在杭州囤積的普洱茶皆存放在五常大道倉庫的二層，但在投資者毫不知情的情況下，杭州市公安局在案發(fā)后不久的一個夜晚將普洱茶進行了移庫，從五常大道倉庫二層搬移至了三層。
記者在倉庫現(xiàn)場看到，兩層倉庫同屬一棟大樓，面積相等，通風布局并無異處。“為什么要在夜里突然轉(zhuǎn)移？這個問題到現(xiàn)在為止公安局方面也沒有合理解釋。”
而除了倉庫內(nèi)資產(chǎn)可能存在縮水外，杭州市中級人民法院判決書中對云南鴻如旗下普洱茶等資產(chǎn)的評估也遭到了千余名投資者的集體質(zhì)疑。
判決書中指出，杭州市價格認證中心出具的對茶葉資產(chǎn)做出的價格鑒定結(jié)論，稱在價格鑒定基準日2011年5月11日及2012年2月29日，所扣押普洱茶價值僅為人民幣610余萬，紅茶及茶精的價值分別為人民幣38.8萬余元和33.2萬余元。
“這一估價嚴重低于市場價，按照當時每餅370元的市場價格，一提7餅，一件6提計算，倉庫內(nèi)的普洱茶總價值遠遠超出了這個數(shù)目。”投資者說。
此外，知情者還透露，普洱茶價值被嚴重縮水時，此前置放在倉庫的454箱茶精則在案發(fā)后的兩年時間里也被低價處理。“茶精要十斤茶葉才能制成一斤，454箱茶精按照市場價總值600萬-700萬，批發(fā)價540余萬，但最后以33萬處理了。”
“公安機關(guān)在辦案過程中處理資產(chǎn)涉嫌程序違法，但最蹊蹺的是，法院最后讓公安機關(guān)自己去進行調(diào)查，也就是自己查自己，這是不符合程序的。”上述律師說。
來源：21世紀經(jīng)濟報道
